عقارات دبي .. أجانب “يغسلون المليارات غير المشروعة” بالاستثمار فيها (تحقيق)

وطن – كشف موقع “ميدل إيست آي” عن تسريب جديد لبيانات عقارات في دبي، يكشف عن مدى تملك الأجانب المتهمين ،أو المدنين ،أو المشتبه بارتكابهم جرائم دولية عقارات في الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الموقع البريطاني : أنه تم الحصول على البيانات من قبل مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة ومقره واشنطن العاصمة، والذي شارك نتائجه مع (E24 – موقع نرويجي متخصص في المال والأعمال)، المنفذ النرويجي الذي نسق تحقيقًا في مشهد العقارات في دبي.

كما انضمت أكثر من 20 مطبوعة أخرى ، بما في ذلك (OCCRP – مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد) والعديد من المراكز الأعضاء فيها ، إلى الكونسورتيوم وعملت على الكشف عن الشخصيات الإجرامية التي تقف وراء العقارات التي تتخذ من دبي مقراً لها.

دبي ملاذ آمن للمعاملات المالية غير المشروعة

و_بحسب الموقع_ فإن دبي منذ فترة طويلة تعرف بكونها ملاذًا للمعاملات المالية غير المشروعة، والتهرب الضريبي وغسيل الأموال. وهي الوجهة الأولى حيث تخفي الشخصيات المريبة أموالها من خلال العقارات، مؤكداً على: أن التسريب شمل 800 ألف عقار مملوك لـ 274 ألف فرد وشركة من جميع أنحاء العالم.

دبي ملاذ آمن للمعاملات المالية غير المشروعة

ووفقًا للتسريب فقد وجد الصحفيون الذين قاموا بالتحقيق أن العديد منهم قد وضعوا تحت وطأة العقوبات الدولية، أو أدينوا بارتكاب جرائم أو يخضعون للتحقيق، كما أن هناك آخرين لديهم ثروات مخزنة في عقارات دبي لم يعلنوا عنها ويبدو أنهم أخفوها في بيانات ثرواتهم.

الأثرياء الروسي يسيطرون على سوق العقارات في دبي

ولفت التحقيق إلى أن: كبار الأجانب الذين يمتلكون عقارات هم من أصل روسي ، بما في ذلك؛ القلة الحاكمة ، أو السياسيون ، أو المسؤولون العموميون، ويتبعهم الأوروبيون.

قد يهمك أيضا:

وأشار الموقع إلى أنه تم اتهام العديد من المشرعين الأوروبيين الذين ظهروا في التحقيق بسوء إدارة الأموال العامة ، أو عدم الإعلان عن المدى الكامل لدخلهم وممتلكاتهم.

وأوضح أنه بناءً على المعلومات العامة، قدّر التحقيق أن الأجانب استثمروا أكثر من 145 مليار دولار في سوق الإسكان في دبي. وفي لندن مركز رئيسي آخر للعقارات المملوكة للأجانب ، وصل التقدير إلى 66 مليار دولار فقط في عام 2019.

وكشف التحقيق أن مالكي العقارات الروس والأوروبيون في دبي ، الذين تم بحثهم من قبل المراسلين ، اشتروا بأكثر من 31 مليار دولار.

أبرز الشخصيات التي وردت في التسريب

ومن الشخصيات البارزة في التسريب رسلان بيساروف، وهو رجل أعمال روسي له صلات وثيقة برمضان قديروف، حاكم الشيشان والحليف المقرب لفلاديمير بوتين.

كما أن ألكسندر بورودي ، الذي أصبح “رئيسًا للوزراء” في منطقة دونيتسك الأوكرانية التي نصبت نفسها بنفسها في عام 2014 عندما غزت روسيا أوكرانيا لأول مرة ، حاضر أيضًا في التسريب.

وتتبع الصحفيون ممتلكات رجل الأعمال السلوفاكي ميرسولاف فيبوه الذي يهرب من تهم فساد ويعتقد أنه يختبئ في الإمارات.

وأشار الخبراء إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقترب من الإقامة على أساس “بعض الأسئلة المطروحة” وهي مسموح بها لشخصيات مثيرة للجدل تريد نقل ثرواتها على أراضيها.

الإمارات ضمن أفضل 10 عوامل لسوء استخدام ضرائب الشركات

وأكد التحقيق بأن شبكة العدالة الضريبية ، وهي مجموعة مناصرة تراقب التهرب المالي والضريبي على مستوى العالم، تصنف دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أفضل 10 عوامل تمكينية لسوء استخدام ضرائب الشركات والسرية المالية.

قد يهمك أيضا:

ونقلت OCCRP عن المجموعة قولها في تقييم عام 2020: “دبي لديها نهج لا يطرح أسئلة ولا ترى شرًا للتنظيم التجاري والمالي، فضلاً عن الجرائم المالية الأجنبية”. “وبالتالي فقد اجتذب تدفقات مالية كبيرة وبعض المجرمين الأكثر شهرة في العالم.”

الإمارات ضمن أفضل 10 عوامل لسوء استخدام ضرائب الشركات

وأوضح التحقيق أنه كون أن الإمارات العربية المتحدة ليس لديها معاهدات تسليم المجرمين مع معظم الدول التي يأتي منها المالكون، يجعلها وجهة مثالية للمحتالين لإخفاء أموالهم فيها.

وأشار إلى أن ذلك يمكن للمتهمين الجنائيين المطلوبين الاختباء في دبي وعدم مواجهة العدالة في البلدان التي ارتكبوا فيها جرائم ، مع الاستمتاع أيضًا بالموارد التي اختلسوها أو سرقوها.

وأكد الموقع البريطاني على أنه منذ انخفاض عائداتها النفطية في عام 2019 ، كانت الإمارات العربية المتحدة تعتمد على الاستثمارات الأجنبية من خلال جذب الأثرياء من جميع أنحاء العالم للعيش والاستثمار في البلاد. حيث يبلغ عدد سكان دبي ثلاثة ملايين نسمة ، لكن من بينهم نصف مليون فقط من الإماراتيين.

المصدر
ميدل إيست آي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

Liga138
Liga138
Liga138
Liga138
Liga138
Liga138
Liga138
Liga138
Liga138
Liga138
PusatQQ
PusatQQ
PusatQQ
PusatQQ
PusatQQ
PusatQQ
PusatQQ
PusatQQ
PusatQQ
PusatQQ
PusatQQ
PusatQQ
PusatQQ
PusatQQ
KiuPkv
KiuPkv
KiuPkv
KiuPkv
KiuPkv
KiuPkv
KiuPkv
KiuPkv
KiuPkv
KiuPkv
KiuPkv
KiuPkv
Liga138
PusatQQ
KiuPkv
Liga138
PusatQQ
KiuPkv
Liga138
PusatQQ
KiuPkv
Liga138
PusatQQ
KiuPkv
Liga138
PusatQQ
KiuPkv
Liga138
PusatQQ
KiuPkv
Liga138
PusatQQ
KiuPkv
Liga138
PusatQQ
KiuPkv
Liga138
PusatQQ
KiuPkv
Liga138
PusatQQ
KiuPkv
Liga138
KiuPkv
otonotani.com
ortopediatati.com
benhamrise.com
thoreausdaughter.com
meyerdeco.com
augustobisani.org
finhistory.org
amishtreasures.com
theopinionguide.com
eurocompanies.net
pkvcasino.com
pkvslots.com
jayaparlay99.com
uspbari.net
buroncp.com
anagnosti.com
guiamarrocos.com
blackscapolite.com
uspbari.net
buroncp.com
jayabola.theopinionguide.com
login.theopinionguide.com
m.theopinionguide.com
bolaparlay.theopinionguide.com
judibola.theopinionguide.com
mixparlay.theopinionguide.com
mobile.theopinionguide.com
parlay.theopinionguide.com
theopinionguide.com/jayabola-login
theopinionguide.com/jayabola-2
theopinionguide.com/jayabola-parlay
theopinionguide.com/jayabola-link-alternatif
theopinionguide.com/link-jayabola
id.nowgoal.cfd
nowgoal.cfd
prediksibolatogel.org
icolts.com
avowpublishing.com
savesandiegoopera.org
marinasmoda.com
gamblerweb.com
mezaanbank.com
kiskatravel.com
circulosolidario.org
lafabricadechocolates.com
bmsmotors.com
sakong138.com
canache.org
creaforce.org
nolanational.com
foxypalace.com
carandtruckdealer.com
orcaorganic.com
thecakegallerie.com
pengnews.com
leukemiafight.com
newnhs.com
frutaclothing.com
asiabandarq.com
crucifixes.org
maldivestickets.com
incontinenceinstitute.com
merseyport.org
dineymovieclub.com
americnafunds.com
lawdiplomas.com
onlinecollegediploma.com
sbobet88.otonotani.com
sbobet.otonotani.com
jayabola2.otonotani.com
jayabola.otonotani.com
sports-betting.otonotani.com
sportsbook.otonotani.com
situs-bola.otonotani.com
judi-bola.otonotani.com
bola-parlay.otonotani.com
parlay-bola.otonotani.com
mixparlay.otonotani.com
parlay.otonotani.com
sbobet88.ortopediatati.com
sbobet.ortopediatati.com
jayabola2.ortopediatati.com
jayabola.ortopediatati.com
sports-betting.ortopediatati.com
sportsbook.ortopediatati.com
situs-bola.ortopediatati.com
judi-bola.ortopediatati.com
bola-parlay.ortopediatati.com
parlay-bola.ortopediatati.com
mixparlay.ortopediatati.com
parlay.ortopediatati.com
sbobet88.benhamrise.com
sbobet.benhamrise.com
jayabola2.benhamrise.com
jayabola.benhamrise.com
sports-betting.benhamrise.com
sportsbook.benhamrise.com
situs-bola.benhamrise.com
judi-bola.benhamrise.com
bola-parlay.benhamrise.com
parlay-bola.benhamrise.com
mixparlay.benhamrise.com
parlay.benhamrise.com
sbobet88.thoreausdaughter.com
sbobet.thoreausdaughter.com
jayabola2.thoreausdaughter.com
jayabola.thoreausdaughter.com
sports-betting.thoreausdaughter.com
sportsbook.thoreausdaughter.com
situs-bola.thoreausdaughter.com
judi-bola.thoreausdaughter.com
bola-parlay.thoreausdaughter.com
parlay-bola.thoreausdaughter.com
mixparlay.thoreausdaughter.com
parlay.thoreausdaughter.com
sbobet88.meyerdeco.com
sbobet.meyerdeco.com
jayabola2.meyerdeco.com
jayabola.meyerdeco.com
sports-betting.meyerdeco.com
sportsbook.meyerdeco.com
situs-bola.meyerdeco.com
judi-bola.meyerdeco.com
bola-parlay.meyerdeco.com
parlay-bola.meyerdeco.com
mixparlay.meyerdeco.com
parlay.meyerdeco.com
sbobet88.augustobisani.org
sbobet.augustobisani.org
jayabola2.augustobisani.org
jayabola.augustobisani.org
sports-betting.augustobisani.org
sportsbook.augustobisani.org
situs-bola.augustobisani.org
judi-bola.augustobisani.org
bola-parlay.augustobisani.org
parlay-bola.augustobisani.org
mixparlay.augustobisani.org
parlay.augustobisani.org
sbobet88.finhistory.org
sbobet.finhistory.org
jayabola2.finhistory.org
jayabola.finhistory.org
sports-betting.finhistory.org
sportsbook.finhistory.org
situs-bola.finhistory.org
judi-bola.finhistory.org
bola-parlay.finhistory.org
parlay-bola.finhistory.org
mixparlay.finhistory.org
parlay.finhistory.org
sbobet88.amishtreasures.com
sbobet.amishtreasures.com
jayabola2.amishtreasures.com
jayabola.amishtreasures.com
sports-betting.amishtreasures.com
sportsbook.amishtreasures.com
situs-bola.amishtreasures.com
judi-bola.amishtreasures.com
bola-parlay.amishtreasures.com
parlay-bola.amishtreasures.com
mixparlay.amishtreasures.com
parlay.amishtreasures.com
sbobet88.eurocompanies.net
sbobet.eurocompanies.net
jayabola2.eurocompanies.net
jayabola.eurocompanies.net
sports-betting.eurocompanies.net
sportsbook.eurocompanies.net
situs-bola.eurocompanies.net
judi-bola.eurocompanies.net
bola-parlay.eurocompanies.net
parlay-bola.eurocompanies.net
mixparlay.eurocompanies.net
parlay.eurocompanies.net
sbobet88.pkvcasino.com
sbobet.pkvcasino.com
jayabola2.pkvcasino.com
jayabola.pkvcasino.com
sports-betting.pkvcasino.com
sportsbook.pkvcasino.com
situs-bola.pkvcasino.com
judi-bola.pkvcasino.com
bola-parlay.pkvcasino.com
parlay-bola.pkvcasino.com
mixparlay.pkvcasino.com
parlay.pkvcasino.com
sbobet88.pkvslots.com
sbobet.pkvslots.com
jayabola2.pkvslots.com
jayabola.pkvslots.com
sports-betting.pkvslots.com
sportsbook.pkvslots.com
situs-bola.pkvslots.com
judi-bola.pkvslots.com
bola-parlay.pkvslots.com
parlay-bola.pkvslots.com
mixparlay.pkvslots.com
parlay.pkvslots.com
sbobet88.jayaparlay99.com
sbobet.jayaparlay99.com
jayabola2.jayaparlay99.com
jayabola.jayaparlay99.com
sports-betting.jayaparlay99.com
sportsbook.jayaparlay99.com
situs-bola.jayaparlay99.com
judi-bola.jayaparlay99.com
bola-parlay.jayaparlay99.com
parlay-bola.jayaparlay99.com
mixparlay.jayaparlay99.com
parlay.jayaparlay99.com
jayabola.com
liga138.com
jayabola2.com
doyanqq.com
bandarkiu.com
bandarsakong.com
pusatqq.com
pendekarqq.com
jaya365.com
jaya365.com
899cash.com
osb.me
202.95.10.68
202.95.10.99
117.18.0.184
www.midatlanticmotorsport.com
senwap.com
tomlsblogspot.com
jayabola2.dev
jetpool.org
omnicoaching.org
lizsantorum.org
dreamingaway.com
foreves.com
bloggerdaddy.com
naturalsymmetry.org
americanfilmpremiere.org
diamondnet.org
ctyh.org
jayabola.day
hieyewearmall.com
jayabola138.com
jayabola88.icu
hairinparadise.com
keepingincirculation.org
jayabola365.boats
adhandler.org
whitehousebattle.org
swisscoingroup.org
hillcountrycoast.org
bluepanda.org
leabags.org
cotransplant.com
penangsciencecafe.com
cuavietnam.com
jonclayphotography.com
myseoportal.com
gardenstatepost.com
bandarsakong.nl
pkvgames.cam
grandxxi.com
grandxxi.net
explorerquest.org
bangkokcityboys.com
arshonskydesigns.com
hongkongpf.com
soulcaretherapy.org
weirtexas.org
seowedo.org
indofreebet88.top
doyanqq
doyanqq pkv
doyanqq pkv games
situs pkv
situs pkv games
pkv doyanqq
pkv games login
pkv games dana
situs pkv gacor
pkv games doyanqq
pkv games resmi
doyan99
login doyanqq
pkv games
pkv qq
doyanqq
doyanqq pkv
agen pkv
daftar pkv
daftar doyanqq
link doyanqq
pendekarqq
pendekarqq pkv
pendekarqq pkv games
situs pkv
situs pkv games
pkv pendekarqq
pkv games login
pkv games dana
situs pkv gacor
pkv games pendekarqq
pkv games resmi
899cash
login 899cash
899bola
agen 899cash
899cash parlay
link 899cash
togel 899cash
situs togel toto
899cash
login 899cash
agen 899cash
jaya365
jaya365 parlay
jaya365 slot
login jaya365
agen slot
situs judi bola
agen mix parlay
parlay 2 tim
agen parlay
link jaya365
jaya365
jaya365 parlay
jaya365 slot
login jaya365 parlay
agen slot
situs judi bola
agen mix parlay
parlay 2 tim
agen parlay
link jaya365
agen slot online
slot qris viral
mix parlay
parlay
pkv games
situs parlay
agen pkv