عقارات دبي .. أجانب “يغسلون المليارات غير المشروعة” بالاستثمار فيها (تحقيق)

وطن – كشف موقع “ميدل إيست آي” عن تسريب جديد لبيانات عقارات في دبي، يكشف عن مدى تملك الأجانب المتهمين ،أو المدنين ،أو المشتبه بارتكابهم جرائم دولية عقارات في الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الموقع البريطاني : أنه تم الحصول على البيانات من قبل مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة ومقره واشنطن العاصمة، والذي شارك نتائجه مع (E24 – موقع نرويجي متخصص في المال والأعمال)، المنفذ النرويجي الذي نسق تحقيقًا في مشهد العقارات في دبي.

كما انضمت أكثر من 20 مطبوعة أخرى ، بما في ذلك (OCCRP – مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد) والعديد من المراكز الأعضاء فيها ، إلى الكونسورتيوم وعملت على الكشف عن الشخصيات الإجرامية التي تقف وراء العقارات التي تتخذ من دبي مقراً لها.

دبي ملاذ آمن للمعاملات المالية غير المشروعة

و_بحسب الموقع_ فإن دبي منذ فترة طويلة تعرف بكونها ملاذًا للمعاملات المالية غير المشروعة، والتهرب الضريبي وغسيل الأموال. وهي الوجهة الأولى حيث تخفي الشخصيات المريبة أموالها من خلال العقارات، مؤكداً على: أن التسريب شمل 800 ألف عقار مملوك لـ 274 ألف فرد وشركة من جميع أنحاء العالم.

دبي ملاذ آمن للمعاملات المالية غير المشروعة

ووفقًا للتسريب فقد وجد الصحفيون الذين قاموا بالتحقيق أن العديد منهم قد وضعوا تحت وطأة العقوبات الدولية، أو أدينوا بارتكاب جرائم أو يخضعون للتحقيق، كما أن هناك آخرين لديهم ثروات مخزنة في عقارات دبي لم يعلنوا عنها ويبدو أنهم أخفوها في بيانات ثرواتهم.

الأثرياء الروسي يسيطرون على سوق العقارات في دبي

ولفت التحقيق إلى أن: كبار الأجانب الذين يمتلكون عقارات هم من أصل روسي ، بما في ذلك؛ القلة الحاكمة ، أو السياسيون ، أو المسؤولون العموميون، ويتبعهم الأوروبيون.

قد يهمك أيضا:

وأشار الموقع إلى أنه تم اتهام العديد من المشرعين الأوروبيين الذين ظهروا في التحقيق بسوء إدارة الأموال العامة ، أو عدم الإعلان عن المدى الكامل لدخلهم وممتلكاتهم.

وأوضح أنه بناءً على المعلومات العامة، قدّر التحقيق أن الأجانب استثمروا أكثر من 145 مليار دولار في سوق الإسكان في دبي. وفي لندن مركز رئيسي آخر للعقارات المملوكة للأجانب ، وصل التقدير إلى 66 مليار دولار فقط في عام 2019.

وكشف التحقيق أن مالكي العقارات الروس والأوروبيون في دبي ، الذين تم بحثهم من قبل المراسلين ، اشتروا بأكثر من 31 مليار دولار.

أبرز الشخصيات التي وردت في التسريب

ومن الشخصيات البارزة في التسريب رسلان بيساروف، وهو رجل أعمال روسي له صلات وثيقة برمضان قديروف، حاكم الشيشان والحليف المقرب لفلاديمير بوتين.

كما أن ألكسندر بورودي ، الذي أصبح “رئيسًا للوزراء” في منطقة دونيتسك الأوكرانية التي نصبت نفسها بنفسها في عام 2014 عندما غزت روسيا أوكرانيا لأول مرة ، حاضر أيضًا في التسريب.

وتتبع الصحفيون ممتلكات رجل الأعمال السلوفاكي ميرسولاف فيبوه الذي يهرب من تهم فساد ويعتقد أنه يختبئ في الإمارات.

وأشار الخبراء إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقترب من الإقامة على أساس “بعض الأسئلة المطروحة” وهي مسموح بها لشخصيات مثيرة للجدل تريد نقل ثرواتها على أراضيها.

الإمارات ضمن أفضل 10 عوامل لسوء استخدام ضرائب الشركات

وأكد التحقيق بأن شبكة العدالة الضريبية ، وهي مجموعة مناصرة تراقب التهرب المالي والضريبي على مستوى العالم، تصنف دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أفضل 10 عوامل تمكينية لسوء استخدام ضرائب الشركات والسرية المالية.

قد يهمك أيضا:

ونقلت OCCRP عن المجموعة قولها في تقييم عام 2020: “دبي لديها نهج لا يطرح أسئلة ولا ترى شرًا للتنظيم التجاري والمالي، فضلاً عن الجرائم المالية الأجنبية”. “وبالتالي فقد اجتذب تدفقات مالية كبيرة وبعض المجرمين الأكثر شهرة في العالم.”

الإمارات ضمن أفضل 10 عوامل لسوء استخدام ضرائب الشركات

وأوضح التحقيق أنه كون أن الإمارات العربية المتحدة ليس لديها معاهدات تسليم المجرمين مع معظم الدول التي يأتي منها المالكون، يجعلها وجهة مثالية للمحتالين لإخفاء أموالهم فيها.

وأشار إلى أن ذلك يمكن للمتهمين الجنائيين المطلوبين الاختباء في دبي وعدم مواجهة العدالة في البلدان التي ارتكبوا فيها جرائم ، مع الاستمتاع أيضًا بالموارد التي اختلسوها أو سرقوها.

وأكد الموقع البريطاني على أنه منذ انخفاض عائداتها النفطية في عام 2019 ، كانت الإمارات العربية المتحدة تعتمد على الاستثمارات الأجنبية من خلال جذب الأثرياء من جميع أنحاء العالم للعيش والاستثمار في البلاد. حيث يبلغ عدد سكان دبي ثلاثة ملايين نسمة ، لكن من بينهم نصف مليون فقط من الإماراتيين.

المصدر
ميدل إيست آي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
situs slot togel
slot gacor
https://kaisarpoker.missteeninternational.us/ https://www.phprentacar.ro/doc/superkaisar/ https://kaisarpoker.camaraayacucho.org.pe/
kaisarpoker
kaisarpoker
grafindo.id
kaisar-poker.banksyariahdanamulia.co.id
kaisarpoker
kaisarpoker
kaisarpoker
kaisarpoker
kaisarpoker
kaisarpoker
kaisarpoker
situs anti rungkat
kaisarpoker
kaisarpoker
bandar slot
kaisar poker
situs anti rungkat
kaisarpoker
kaisarpoker
kaisarpoker
kaisarpoker
kaisarpoker
kaisarpoker
situs anti blokir
kaisarpoker
kaisarpoker
kaisarpoker
Link Alternatif Terbaru Global
kaisarpoker
kaisarpoker
kaisarpoker
kaisarpoker
sudirman168
kaisarpoker
slot asia
terminal4d
situs toto slot
kaisarpoker
situs anti rungkat
situs slot togel
slot anti rungkat
bandar bola slot
bocoran parlay
situs slot pakai qris
slot bet 200
slot gampang maxwin
slot asia
slot gacor
slot anti lag
situs anti blokir
slot gacor sudirman168
kaisarpoker anti rungkat
sudirman168
slot asia
slot gampang scatter kaisarpoker
kaisarpoker
slot dana sudirman168
scatter hitam
slot online kaisarpoker
situs slot sudirman168
slot gacor sudirman168
rtp slot sudirman168
slot asia gacor
scatter hitam mahjong wins 3
sudirman168
sudirman168
sudirman168
sudirman168
situs sudirman168
sudirman168
sudirman168
slot gacor
scatter hitam
scatter hitam
scatter hitam
toto slot
scatter hitam
sudirman168 login
sudirman168 link alternatif
slot gacor dana
slot dana sudirman168
situs sbobet
sudirman168
situs sudirman168
terminal4d
slot dana
slot dana gacor
slot dana gacor
slot dana
bandar slot
slot gacor
Situs toto slot hari ini
slot togel
slot asia
slot asia Sudirman168
slot asia Sudirman168
slot asia Sudirman168
slot asia
slot asia sudirman168
Daftar situs slot togel terpercaya 2024
slot asia sudirman168
slot asia & scatter hitam
slot asia
slot asia
situs slot asia sudirman168
situs plinko online
toto slot 4d
situs slot
slot apk
slot togel
slot asia sudirman168
slot asia sudirman168
situs slot toto
slot toto 4d
slot toto gacor
toto slot gacor
toto slot
SITUS SUDIRMAN168