غسيل أموال

WSJ: دبي مأوى المليارات من الأموال القذرة التي تطير دون تفتيش

وطن – سلط تقرير حديث لصحيفة “وول ستريت جورنال The Wall Street Journal” الضوء على تحول الإمارات إلى مقصد الفاسدين…

هل تقف فوز الفهد وراء حبس زوجها عبد اللطيف الصراف؟.. مفاجآت تتكشف

وطن – تفاعل رواد مواقع التواصل مع أنباء اعتقال رجل الأعمال الكويتي عبداللطيف الصراف، زوج الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد متسائلين…

مجهول في سلطنة عمان يحرق مبالغ كبيرة فئة 50 ريال عماني في إناء طبخ! (فيديو)

وطن- أثار شخص مجهول في سلطنة عمان، جدلاً واسعاً بفيديو ظهر خلاله وهو يحرق مبالغ كبيرة من النقود. وظهر الشخص…

تورط قنصل أردني بقضية احتيال وغسيل أموال..تحقيق استقصائي يكشف تفاصيل صادمة!

وطن– كشف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، أن الأردن وإسرائيل ولاتفيا أعلنوا عن مراجعات للقناصل الفخريين بعد أن كشف تحقيق للاتحاد…

سعودية وزوجها الوافد يغسلان أموالا بقيمة 63 مليون ريال بحيلة شيطانية.. وهذا قرار القضاء

وطن – أدان القضاء السعودي، مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال تجاوزت 63 مليون ريال. مصدر مسؤول في النيابة العامة…

يعقوب بوشهري بريء من غسيل الأموال وتم رفع التجميد عن حساباته وإلغاء أمر منعه من السفر

وطن- أفادت وسائل إعلام كويتية بأن نيابة الأموال، قررت رفع قرارها السابق بتجميد أرصدة وممتلكات مشهور مواقع التواصل الاجتماعي في…

أحد أكبر زعماء المخدرات في العالم يكشف: لم أجد مكاناً أفضل من الإمارات لتجارتي!

فضح أحد أكبر زعماء عصابات المخدرات في العالم، شوريدني غوانت، الإمارات وحكامها. عندما وصفها بأنها أفضل مكان في العالم لتجارة…

محكمة تسدل الستار على الفضيحة التي هزت الكويت وهذا مصير اللواء مازن الجراح والنائب البنغالي

أسدلت محكمة الجنايات الكويتية الستار على القضية التي هزت الكويت مؤخرا، وتورط فيها النائب البنغالي محمد شهيد. ومتهمين آخرين من…