غسل الأموال

تقرير بريطاني يكشف الكارثة: ابن زايد لم يكتف بأن جعل الإمارات المقصد الأول لراغبي الجنس والدعارة

يبدو ان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ـ الحاكم الفعلي للإمارات ـ لم يكتف بتشويه سمعتها وجعلها عاصمة الجنس…

ملاذ الفاسدين وأكبر بؤرة لغسيل الأموال بالعالم.. 82 ألف مليونير بالإمارات يملكون ثروات فائقة وإحصائية تكشف المستور

في تأكيد على أن الإمارات أصبحت أكبر ملاذ آمن للفاسدين من جميع أنحاء العالم والشركات الوهمية، وكذلك اللصوص وناهبي أموال…

فضيحة حليمة بولند في المقدمة من بين المتورطين بفضيحة غسيل الأموال في الكويت

كشف مصدر كويتي عن فضيحة حليمة بولند ووجود اسمها من بين أسماء المشاهير الكويتيين الـ10 المتهمين بفضيحة غسيل الأموال   والمتهمون…

تسريبات جديدة ومفاجآت في قضية “الصندوق الماليزي”

كشفت تسريبات إعلامية، تفاصيل ومفاجآت بالجملة، حول المتهم في قضية الصندوق السيادي الماليزي الذي غسل مبالغ تجاوزت 9 مليار دولار…

فضيحة تهزّ السعودية .. والمتورطون قاضٍ وشقيقه “العقيد” ورجال أعمال ومحامي!

وطن- في فضيحة كبيرة بالسعودية، ألقت الجهات الأمنية القبض على قاضٍ بالمحكمة العامة في أحد مناطق المملكة بتهمة الرشوة في…

“في مقدمتهم الوليد بن طلال”.. السعودية ستصادر 800 مليار دولار من أرصدة المحتجزين

بينما تتواصل حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات السعودية، ضدّ مسؤولين ورجال أعمال بارزين وحتّى أفراد من العائلة الحاكمة، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”…

“مدراء ومسؤولون” .. السلطات السعودية تعتقل أفراداً من أسرة الأمير الراحل سلطان بن عبد العزيز

أكدت وكالة “رويترز” نقلا عن ما وصفته بالمصادر المطلعة اليوم، الأربعاء، إن السلطات السعودية قامت بعمليات توقيف جديدة في إطار…

في مقدّمتهم الأمير الوليد بن طلال .. “رويترز” تكشف التهم الموجهة للأمراء المحتجزين في السعودية

عزز ملك السعودية المقبل قبضته على السلطة من خلال حملة لمكافحة الفساد بإلقاء القبض على أمراء ووزراء ومستثمرين بينهم الملياردير…

قطر الأولى خليجياً والإمارات الأخيرة في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب

احتلت دولة قطر المرتبة الأولى خليجياً والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر “بازل” لمكافحة غسل الأموال…

الشرطة الأوروبية: الإمارات أصبحت مأوى للمجرمين الدوليين وغسل الأموال

نشر موقع الشرطة الأوروبية بياناً توضيحياً حول الاتفاق الذي عقدته الشرطة الأوروبية مع دولة الإمارات العربية المتحدة. ووفق البيان، فإن…