غسيل أموال

“الإمارات تحولت لمركز عالمي لغسيل الأموال”.. صحيفة فرنسية تفضح عيال زايد بالوثائق وتكشف ما يحدث في دبي

في فضيحة جديدة لـ”عيال زايد” كشفت الصحفية الفرنسية “كارولاين ميشال أغيريه”، في تحقيق استقصائي لها نشر بمجلة “لونوفال أوبسيرفاتور” تحت…

مركز أمريكي: دبي مركز لغسيل أموال شخصيات محظورة أمريكيا ودوليا

كشف مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في العاصمة الأمريكية واشنطن أن إمارة دبي الإماراتية تعد مركزا لغسيل أموال شخصيات مدرجة على…

وقف شركات ضخمة كانت واجهة لغسيل الأموال في “دبي” سبب الانهيار المفاجئ لاقتصاد الإمارة

أكد محللون ونشطاء بمواقع التواصل أن إغلاق عددا من الشركات الكبرى في دبي، كانت تستخدم كواجهة لغسل ملايين الدولارات المشبوهة…

“أبو ظبي” أكبر مركز غسيل لأموال الحرس الثوري الإيراني و”ابن زايد” يحاول التنصل ببيان رسمي

حاول النظام الإماراتي عبر بيان رسمي، التنصل من التهمة الموجهة له باستخدام أبوظبي كمركز لغسيل أموال الحرس الثوري الإيراني، وذلك…

“ديلي بيست”: دبي تحولت لمركز رئيسي لغسيل أموال “آل الأسد” المهربة للخارج

أكدت مجلة “ديلي بيست الأمريكية”، أن إمارة دبي أصبحت مركزا رئيسيا لإدارة وغسيل أموال “آل الأسد” المهربة للخارج.   وكشفت…

ملايين الدولارات تمر تحت الطاولة.. هكذا تغسل حكومة دبي أموال عصابات المخدرات والجماعات الإرهابية

في فضيحة جديدة تضاف لسلسلة فضائح الإمارات التي لا تعد ولا تحصى، فجرت قناة “ABC” الأمريكية في تقرير لها قنبلة…

“ذا نيوز إنترناشيونال”: الإمارات تمثل مقرا لغسيل الأموال الباكستانية القذرة

قالت مجلة “ذا نيوز إنترناشيونال” الباكستانية إن عمليات احتيال كبرى بدأت تتكشف في البلاد عقب صدمة الأسماء الباكستانية التي تم…

مئات المليارات دخلت بسهولة إلى رأس الخيمة.. الإمارات متورطة في جريمة غسيل أموال كبرى لصالح عائلة رئيس أفريقي

دق الناشط المناهض للفصل العنصري، اللورد «بيتر هين»، مسمارا عميقا جدا في نعش «عائلة غوبتا»، وهي عائلة هندية جنوب أفريقية…

“الوثائق بيد قطر” .. ضابط أمن يكشف ‘قذارة‘ عمليات غسيل أموال إماراتيّة في باكستان وهدفها

كشف ضابط في جهاز الأمن الإماراتي وصاحب حساب “بدون ظل” على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن السلطان القطرية حصلت على…

بعد فضيحة الاحتيال وغسيل الأموال.. نواب ماليزيون يطالبون بالتحقيق مع السفير الإماراتي بواشنطن

توالت ردود الأفعال على ما كشفته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، في تقرير صحفي حول تورط سفير الإمارات لدى واشنطن…